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Tron 区块链上冻结 1 亿美元非法 USDT该部门利用 TRM 的区块链监测工具，分析超过 30 亿美元 USDT 的交易量，打击范围涉及洗钱投资诈骗毒品交易；在警方的行动下，17名嫌疑人被捕，并追回了 J9 部分被骗资金 从王先生的经历可以看出，现代的投资诈骗手法往往隐藏得十分巧妙诈骗分子通过虚构内部信；一起涉及金额高达百亿的骗局在中国社会引发了轩然大波该骗局的核心人物，一家投资公司的创始人，在骗局即将败露之际，选择了潜逃，将烂摊子留。

该平台还不实宣称保证获利且无风险，使投资者轻信受骗警方表示，自称投资专家的 HOUNAX 骗徒会透过不同的社交媒体向受害人发送链接，要求受害。